引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1711720552/
1: それでも動く名無し 2024/03/29(金) 22:55:52.84 ID:/fd5ggI10NIKU
「たとえ、水原が大谷の銀行口座へのアクセスを許可されていたとしても、50万ドルの送金について、大谷に通知されるのを妨げるものはなかったはず。これほどの規模の送金は、間違いなく銀行の監督当局による何らかの調査を誘発するだろう」
2: それでも動く名無し 2024/03/29(金) 22:56:14.29 ID:/fd5ggI10NIKU
297: それでも動く名無し 2024/03/30(土) 00:59:55.94 ID:mQi/0eG50
>>2
>「銀行には多額の送金を監視し、資金が違法な事業に流れていると思われる場合には、
>米国財務省に疑わしい活動報告書を提出する義務がある」
上記の意味がわからんわ
違法な事業の口座ってわかるなら何で送金停止にしたり何で潰したりしないんや？
>「銀行には多額の送金を監視し、資金が違法な事業に流れていると思われる場合には、
>米国財務省に疑わしい活動報告書を提出する義務がある」
上記の意味がわからんわ
違法な事業の口座ってわかるなら何で送金停止にしたり何で潰したりしないんや？
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Source: なんJ PRIDE
【悲報】水原一平さん、大谷の金を盗んでいなかった
